التجارة : إيقاف شركتين عقاريتين عن مزاولة النشاط العقاري وإحالة شخصين للنيابة العامة

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 96 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في فبراير الماضي.
وأضافت (التجارة) في بيان صحافي اليوم الاثنين أن التدابير تضمنت إيقاف شركتين عقاريتين عن مزاولة النشاط العقاري وإحالة شخصين للنيابة العامة وتوجيه إنذارات كتابية لـ 10 شركات عقارية وثلاث شركات صرافة وخمس شركات مجوهرات وخمس شركات تأمين.
وأوضحت أن التدابير تضمنت أيضا أمرا بإلزام 29 شركة عقارات وسبع شركات صرافة و12 شركة مجوهرات باتباع اجراءات محددة لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات.
وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجرءاتها قبل اتخاذ الادارات المختصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 47 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته منها 31 شركة عقارية وشركة صرافة واحدة و14 شركة مجوهرات وشركة تأمين.
ولفتت إلى أن (مكافحة غسل الأموال) قامت بتحديث بيانات 91 رخصة موزعة على 69 شركة عقارية وخمس شركات صرافة و14 شركة مجوهرات و4 شركات تأمين.